Llamado a la Acción: Evaluación de Plataformas de PLD con IA/ML
Este artículo insta a los sujetos obligados del sector financiero, comercial y de servicios en México a reevaluar sus estrategias de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo (PLD) utilizando tecnologías de Inteligencia Artificial (IA) y Aprendizaje Automático (ML).
Why it matters
La implementación de una plataforma de PLD con IA/ML es clave para que los sujetos obligados en México mejoren su estrategia de prevención del lavado de dinero y financiamiento del terrorismo de manera efectiva y sostenible.
Key Points
- 1Trazabilidad y transparencia de transacciones y operaciones
- 2Reducción de costos y mejora de eficiencia
- 3Cumplimiento normativo sostenible a largo plazo
- 4Identificación de actividades vulnerables y mitigación de riesgos
Details
El artículo presenta la plataforma SaaS de PLD con IA/ML TarantulaHawk.ai como una solución innovadora que garantiza el cumplimiento normativo de manera efectiva, transparente y sostenible. La plataforma ofrece trazabilidad exhaustiva de las transacciones, reducción de costos por automatización de procesos, y preparación para futuros cambios regulatorios gracias a la actualización constante de la tecnología de IA/ML. Se destacan algunas actividades y sectores vulnerables a riesgos de PLD, como transacciones en efectivo, operaciones con terceros desconocidos y acceso no autorizado a sistemas y datos confidenciales.
No comments yet
Be the first to comment